LCY CSR Concept 公司治理

李長榮集團致力於更有效地利用資源,為我們的客戶和利害關係人提供價值,為客戶需求提供解決方案,透過綠色化學產品的研發,及對再生能源技術的投入,提升人類的生活品質,並為永續發展注入全新能量。



誠信治理

我們重視營運透明度及公司治理,依據公司法、證券交易法等相關法令制定並執行公司治理架構,持續提升管理績效,保障投資人及其他利害關係人權益。



董事會職責

董事會職責包括監督、任命與指導公司管理階層,並負責公司整體的營運狀況,健全監督機制與管理能力的強化,致力於股東權益極大化。

我們的董事會成員有7位,所有董事均由股東投票產生,董事會成員其中2位為獨立董事,1位為女性法人董事代表,為惠利實業股份有限公司法人董事代表,另有2位監察人。2013年董事會共召開7次會議。

酬金給付依李長榮集團章程第27條規定。董事、監察人的報酬為公司當年度稅前純益的1.5%。即董事報酬會與年度盈餘呈現正相關,依公司章程第30條的規定,董事及監察人的酬勞不高於0.5%,讓盈餘分配能以股東至上為原則。



董事會架構






薪酬委員會

為了持續強化公司治理並接軌國際標準,我們於2011年依法成立薪酬委員會,協助董事會評估與執行公司整體薪資、董事及經理人績效評估及薪酬、員工福利政策與方案,作為公司吸引、激勵與留任人才的重要依據,以期能為股東創造出最大的價值。

薪酬委員會主要職責為:

(1) 訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬的政策、制度、標準與結構。

(2) 定期評估並訂定董事、監察人及經理人的薪資報酬,並將所提建議題交董事會討論監督對象以證券交易法規定經理人的適用範圍為基準。我們共聘任三名薪酬委員,且為強化薪資報酬委員會的獨立性,任職規定參考「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」第六條規範。



運作情形


財務資訊與投資人溝通

我們重視公開資訊的揭露,在公司網站(http://www.lcygroup.com)以完整、即時、公平揭露財務業務及公司治理資訊。利害關係人可於網站中下載股東會年報、財務報告、各項財務資訊、公司治理各項規章及股價與股利資訊,提供投資人正確、及時、透明的營運狀況與財務數字等資訊。

另股東也可透過電話、電子郵件來詢問問題,除有專人詳細答覆外,我們亦積極回應股東們在股東會提出的各項建議。我們也按時完成在臺灣證券交易所的各項公告外,2010年更獲得財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會資訊揭露評鑑A級的肯定。

除了財務面的資訊外,企業追求永續發展的策略與企業經營的潛在風險與機會,近年來也成為全球主要投資機構關注焦點,我們一向重視與投資人的相關溝通,藉由道瓊永續指數問卷(Dow Jones Sustainability Index, DJSI)評估準則作為指標,檢視李長榮集團狀況並檢討本身的不足之處,設法予以改善,追求公司的永續發展,並維護股東長期投資價值。

我們提供股東及利害關係人便捷的溝通管道,並設有發言人制度及公司網站投資人意見反映專區,隨時進行溝通與建言。股東及員工向董事會提出建議或經營方向的管道與機制為:(1) 股東可以透過股東會、股東會提案權、公司網站投資人專區及發言人窗口等方式。(2) 員工可以透過溝通及提案等方式。

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